પાકિસ્તાન ને FATFની ગ્રે લિસ્ટ માં ચાર મહીના થી વધુ રાખી શકે છે

Spread the love

પાકિસ્તાન ને FATFની ગ્રે લિસ્ટ માં ચાર મહીના થી વધુ રાખી શકે છે

ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાન વધારાના માપદંડો હેઠળ કેટલાક લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ જૂન સુધી વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણ નિરીક્ષક FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાં રહેવાની સંભાવના છે, શુક્રવારે એક મીડિયા અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

પાકિસ્તાન જૂન 2018 થી પેરિસ સ્થિત ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) ની ગ્રે લિસ્ટમાં છે, કારણ કે મની લોન્ડરિંગને રોકવામાં નિષ્ફળ રહી છે, જે આતંકવાદને ધિરાણ તરફ દોરી જાય છે, અને તેને ઑક્ટોબર 2019 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની કાર્યવાહીની યોજના આપવામાં આવી હતી.

ત્યારથી , FATF આદેશોનું પાલન કરવામાં તેની નિષ્ફળતાને કારણે દેશ તે યાદીમાં રહેવાનું ચાલુ રાખે છે. FATFની પૂર્ણ બેઠકનું સમાપન સત્ર શુક્રવારે મળનાર છે અને તેમાં એજન્ડામાં પાકિસ્તાનની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે, ડોન અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે.

પાકિસ્તાન હવે જાન્યુઆરી 2023 ના અંત સુધીમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદી ધિરાણ સામે લડવા પર 2021 એક્શન પ્લાનને પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય બનાવી રહ્યું છે.

ઓક્ટોબર 2021 માં, FATF એ 26 વસ્તુઓ પૂર્ણ કરવા પર 27-પોઇન્ટ એક્શન પ્લાન પર પાકિસ્તાનની પ્રગતિનો સ્વીકાર કર્યો હતો પરંતુ યુએન દ્વારા નિયુક્ત આતંકવાદી જૂથોના ટોચના કેડરોની સામે આતંકવાદને નાણાં પૂરા પાડવાની તપાસ અને કાર્યવાહી પ્રદર્શિત કરવા માટે દેશને તેની ‘વધેલી દેખરેખ સૂચિ’ પર રાખ્યું છે.

તે સમયે, FATF પ્રમુખ માર્કસ પ્લેયરે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાને કુલ 34 વસ્તુઓ સાથે બે સહવર્તી એક્શન પ્લાન પૂર્ણ કરવાના હતા.

“તે હવે 30 વસ્તુઓને સંબોધિત કરી છે અથવા મોટે ભાગે સંબોધિત કરી છે,” અહેવાલમાં તેને ટાંકવામાં આવ્યું છે.

FATF ના પ્રાદેશિક સંલગ્ન, એશિયા પેસિફિક ગ્રૂપ (APG) તરફથી મની લોન્ડરિંગ પર 2021 ની સૌથી તાજેતરની એક્શન પ્લાન, મોટાભાગે મની લોન્ડરિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેમાં ગંભીર ખામીઓ જોવા મળી હતી.

આ નવા એક્શન પ્લાનમાં, સાતમાંથી ચાર વસ્તુઓ હવે સંબોધવામાં આવી છે અથવા મોટાભાગે સંબોધવામાં આવી છે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

ઑક્ટોબરમાં, FATF એ પાકિસ્તાનને પ્રોત્સાહિત કર્યું હતું કે તે એક બાકી રહેલી CFT-સંબંધિત આઇટમને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંબોધવામાં પ્રગતિ કરવાનું ચાલુ રાખે છે અને તે દર્શાવવાનું ચાલુ રાખે છે કે આતંકવાદને ફાઇનાન્સિંગની તપાસ અને કાર્યવાહી યુએન-નિયુક્ત આતંકવાદી જૂથોના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કમાન્ડરોને લક્ષ્ય બનાવે છે.

તાજેતરમાં, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF) એ પાકિસ્તાનને 2018 એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ અને કાઉન્ટર ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ (AML/CFT) એક્શન પ્લાનમાં છેલ્લી બાકીની વસ્તુને ટેરર ફાઇનાન્સિંગની તપાસ અને યુએનના વરિષ્ઠ નેતાઓની કાર્યવાહીની અસરકારકતા પર પૂર્ણ કરવા જણાવ્યું હતું. – નિયુક્ત આતંકવાદી જૂથો.

તેણે પાકિસ્તાનને 2021 એએમએલ/સીએફટી એક્શન પ્લાન હેઠળ મની લોન્ડરિંગ મ્યુચ્યુઅલ ઈવેલ્યુએશન રિપોર્ટ પર પાકિસ્તાનના એશિયા પેસિફિક જૂથમાં ઓળખાયેલી ખામીઓને તાત્કાલિક દૂર કરવા જણાવ્યું હતું.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, સરકારે બાંધકામ ક્ષેત્ર માટે ટેક્સ માફી કાર્યક્રમના સંદર્ભમાં જૂનના અંત સુધીમાં નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા AML/CFT નિયંત્રણોના અમલીકરણની સમીક્ષા કરવા માટે IMFને પ્રતિબદ્ધતા આપી છે.

તેણે એપીજીના 2021 એક્શન પ્લાનના અમલીકરણ માટે સમયમર્યાદા પૂરી કરવાનું વચન આપ્યું હતું, જેમાં પરસ્પર કાનૂની સહાય માળખું, AML/CFT દેખરેખ, લાભદાયી માલિકીની માહિતીની પારદર્શિતા અને પ્રસાર ધિરાણ માટે લક્ષિત નાણાકીય પ્રતિબંધોનું પાલન સામેલ છે.

પાકિસ્તાનના ગ્રે લિસ્ટમાં ચાલુ રહેવાથી, ઈસ્લામાબાદ માટે IMF, વિશ્વ બેંક, એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) અને યુરોપિયન યુનિયન પાસેથી નાણાકીય સહાય મેળવવી વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહી છે, આમ દેશ માટે સમસ્યાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.

પાકિસ્તાને અત્યાર સુધી ચીન, તુર્કી અને મલેશિયા જેવા નજીકના સહયોગીઓની મદદથી બ્લેકલિસ્ટમાં આવવાનું ટાળ્યું છે.

FATF એક આંતર-સરકારી સંસ્થા છે જેની સ્થાપના 1989માં મની લોન્ડરિંગ, આતંકવાદી ધિરાણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યવસ્થાની અખંડિતતા માટેના અન્ય સંબંધિત જોખમોનો સામનો કરવા માટે કરવામાં આવી હતી.

FATFમાં હાલમાં બે પ્રાદેશિક સંગઠનો સહિત 39 સભ્યો છે – યુરોપિયન કમિશન અને ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ. ભારત FATF પરામર્શ અને તેના એશિયા પેસિફિક જૂથનું સભ્ય છે.