ક્રિપ્ટો જાયન્ટ બિનાન્સે બિટ્ઝલેટો ડિજિટલ કરન્સી એક્સચેન્જ માટે બિટકોઇનમાં લગભગ $346 મિલિયન (આશરે (રૂ. 2,900 કરોડ)ની પ્રક્રિયા કરી હતી, જેના સ્થાપકને ગયા અઠવાડિયે યુએસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા કથિત રીતે “મની લોન્ડરિંગ એન્જિન” ચલાવવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે રોઇટર્સ દ્વારા જોવામાં આવેલ બ્લોકચેન ડેટા દર્શાવે છે.
જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે 18 જાન્યુઆરીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે બિટ્ઝલાટોના સહ-સ્થાપક અને બહુમતી શેરધારક એનાટોલી લેગકોડીમોવ પર આરોપ મૂક્યો છે, જે ચીનમાં રહેતા રશિયન નાગરિક છે, જે પરવાના વિનાના મની એક્સચેન્જ બિઝનેસનું સંચાલન કરે છે જેણે આશરે $700 મિલિયનની પ્રક્રિયા કરીને “ક્રિપ્ટોક્રાઈમની ઉચ્ચ તકનીકી ધરીને બળતણ આપ્યું હતું”. રૂ. 5,800 કરોડ) ગેરકાયદેસર ભંડોળમાં. બિટ્ઝલાટોએ ક્લાયન્ટ્સ પર તેની પૃષ્ઠભૂમિ તપાસની શિથિલતાને ટાંકી હતી, ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે એક્સચેન્જે વપરાશકર્તાઓને ID માહિતી માટે પૂછ્યું હતું, ત્યારે “તે તેમને વારંવાર “સ્ટ્રો મેન” નોંધણી કરનારાઓની માહિતી પ્રદાન કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
બિનન્સ વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ, મે 2018 અને સપ્ટેમ્બર 2022 ની વચ્ચે પ્રાપ્ત થયેલા બિટકોઇનની રકમ દ્વારા બિટ્ઝલેટોની ટોચની ત્રણ સમકક્ષોમાં હતું, યુએસ ટ્રેઝરીના ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (FinCEN) એ ગયા અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું.
Binance એકમાત્ર મુખ્ય હતો ક્રિપ્ટો Bitzlato ના ટોચના સમકક્ષો વચ્ચે વિનિમય, FinCEN જણાવ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું હતું કે બિટ્ઝલાટો સાથે વ્યવહાર કરવા માટેના અન્ય લોકો રશિયન ભાષાના ડાર્કનેટ ડ્રગ્સ માર્કેટપ્લેસ હાઇડ્રા, સ્થાનિક બિટકોઇન્સ નામનું એક નાનું એક્સચેન્જ અને ફિનીકો નામની ક્રિપ્ટો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેબસાઇટ છે, જેને તેણે “રશિયા સ્થિત કથિત ક્રિપ્ટો પોન્ઝી સ્કીમ” તરીકે વર્ણવ્યું હતું. FinCEN એ બિટ્ઝલાટો સાથેની સંસ્થાઓની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓના સ્કેલની વિગત આપી નથી.
હોંગકોંગ-રજિસ્ટર્ડ બિટ્ઝલાટો એ રશિયન ગેરકાયદેસર ફાઇનાન્સ સંબંધિત “પ્રાથમિક મની લોન્ડરિંગ ચિંતા” હતી, FinCEN ઉમેર્યું. તે 1 ફેબ્રુઆરીથી યુએસ અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા બિટ્ઝલેટોને ભંડોળના ટ્રાન્સમિશન પર પ્રતિબંધ મૂકશે. FinCENએ જણાવ્યું હતું. તે પ્રતિબંધને આધીન લોકોમાં બિનાન્સ અથવા અન્ય વ્યક્તિગત કંપનીઓનું નામ લેતું નથી.
બિનાન્સના પ્રવક્તાએ ઈમેલ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તેણે બિટ્ઝલાટોની તેમની તપાસને સમર્થન આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના અમલીકરણને “નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડી છે”. કંપની કાયદાના અમલીકરણ સાથે “સહયોગથી કામ કરવા” પ્રતિબદ્ધ છે, તેઓએ ઉમેર્યું, બિટ્ઝલાટો સાથેના તેના વ્યવહારો અથવા આવી એજન્સીઓ સાથેના તેના સહકારની પ્રકૃતિ વિશે વિગતો આપવાનો ઇનકાર કર્યો.
બિટ્ઝલાટો, જેની વેબસાઇટ કહે છે કે તે ફ્રેન્ચ સત્તાવાળાઓ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે, રોઇટર્સ દ્વારા પહોંચી શકાયું નથી. લેગકોડીમોવ, ગયા અઠવાડિયે મિયામીમાં તેની ધરપકડ પછી કોઈ જાહેર ટિપ્પણી કરી નથી અને ટિપ્પણી માટે ઇમેઇલ કરેલી વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો નથી.
હાઇડ્રાના ઓપરેટર, જેમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, અને ફિનિકોના સ્થાપકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે ટિપ્પણી કરવાની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો. ફિનલેન્ડ સ્થિત સ્થાનિક બિટકોઇન્સ પણ નથી.
રોઇટર્સ પાસે એવા કોઈ પુરાવા નથી કે Binance, LocalBitcoins અથવા Finiko બિટ્ઝલાટો સાથેના વ્યવહારો, જેને ન્યાય વિભાગે “ગુનાહિત કાર્યવાહીમાં ઉપયોગમાં લેવા માટેના હેતુ અને ભંડોળ માટે આશ્રયસ્થાન” તરીકે વર્ણવ્યું હતું, તે કોઈપણ નિયમો અથવા કાયદાનો ભંગ કરે છે.
જો કે, એક ભૂતપૂર્વ યુએસ બેન્કિંગ નિયમનકાર અને એક ભૂતપૂર્વ કાયદા અમલીકરણ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બિનાન્સની સ્થિતિ ટોચના સમકક્ષ તરીકેની એક તરીકેની સ્થિતિ ન્યાય વિભાગ અને યુએસ ટ્રેઝરીનું ધ્યાન બિટ્ઝલાટો સાથે બાઈનન્સની અનુપાલન તપાસ પર કેન્દ્રિત કરશે.
“હું તેને ધનુષની ઉપરની ચેતવણીનો શોટ કહીશ નહીં, હું તેને માર્ગદર્શિત મિસાઇલ કહીશ,” રોસ ડેલ્સ્ટન, એક સ્વતંત્ર અમેરિકન વકીલ અને ભૂતપૂર્વ બેંકિંગ નિયમનકાર કે જેઓ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી મુદ્દાઓ પર નિષ્ણાત સાક્ષી પણ છે, જણાવ્યું હતું. FinCEN દ્વારા Binance અને LocalBitcoins નો ઉલ્લેખ.
ન્યાય વિભાગ અને FinCEN એ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતોBinance 20,000 થી વધુ ખસેડ્યું બિટકોઈન, મે 2018 અને ગયા અઠવાડિયે તેના બંધ થવા વચ્ચે બિટ્ઝલેટો માટે લગભગ 205,000 વ્યવહારો દરમિયાન તેઓના વ્યવહારો થયા તે સમયે આશરે $345.8 મિલિયન (રૂ. 2,900 કરોડ) નું મૂલ્ય છે, અગાઉના બિન-અહેવાલિત ડેટાની સમીક્ષા અનુસાર. આ આંકડા અગ્રણી યુએસ બ્લોકચેન સંશોધક ચેનાલિસિસ દ્વારા સંકલિત કરવામાં આવ્યા હતા અને રોઇટર્સ દ્વારા જોવામાં આવ્યા હતા.
તે સમયગાળામાં લગભગ $175 મિલિયન (રૂ. 1,400 કરોડ) ની કિંમતના બિટકોઈન બિટ્ઝલાટોમાંથી બાઈનન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બિનાન્સને તેની સૌથી મોટી પ્રાપ્ત કરનાર પ્રતિરૂપ બની હતી, ડેટા દર્શાવે છે.
કુલ ટ્રાન્સફરમાંથી આશરે $90 મિલિયન (રૂ. 750 કરોડ) ઓગસ્ટ 2021 પછી થયા હતા, જ્યારે Binance એ કહ્યું હતું કે તેને નાણાકીય ગુનાનો સામનો કરવા માટે વપરાશકર્તાઓને ઓળખ સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે, Chainalysis ના ડેટા અનુસાર, જેણે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આવા ચેક્સ, બિનાન્સે ગયા વર્ષે એક બ્લોગમાં જણાવ્યું હતું કે, “ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી નાણાંની ભંડોળ અને લોન્ડરિંગ” નો સામનો કરે છે. રોઇટર્સ એ નિર્ધારિત કરી શક્યું નથી કે શું Binance તેની ID આવશ્યકતાઓને Bitzlato સાથે લાગુ કરે છે.
ડાર્કનેટ માર્કેટ
ચેઇનલિસિસ, જેનો ઉપયોગ યુએસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર ક્રિપ્ટો પ્રવાહને ટ્રેક કરવા માટે કરવામાં આવે છે, તેણે ગયા વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં ચેતવણી આપી હતી કે બિટ્ઝલાટો ઉચ્ચ જોખમ છે. એક અહેવાલમાં, ચેઈનલિસિસે જણાવ્યું હતું કે 2019 અને 2021 વચ્ચે બિટ્ઝલાટોના લગભગ અડધા ટ્રાન્સફર “ગેરકાયદેસર અને જોખમી” હતા, જે આવા વ્યવહારોમાં લગભગ $1 બિલિયન (રૂ. 8,200 કરોડ) ની ઓળખ કરે છે.
બિટ્ઝલાટો સામે યુએસની કાર્યવાહી ત્યારે આવી છે જ્યારે ન્યાય વિભાગ સંભવિત મની લોન્ડરિંગ અને પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘન માટે બિનન્સની તપાસ કરે છે. કેટલાક ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે તારણ કાઢ્યું છે કે એકત્ર કરાયેલા પુરાવા સ્થાપક અને સીઇઓ ચાંગપેંગ ઝાઓ સહિતના અધિકારીઓ સામે આરોપો દાખલ કરવાને યોગ્ય ઠેરવે છે, રોઇટર્સે ડિસેમ્બરમાં અહેવાલ આપ્યો હતો.
Bitzlato સાથે Binance ના વ્યવહાર સમીક્ષા હેઠળ છે કે કેમ તે રોઇટર્સ સ્થાપિત કરી શક્યું નથી.
Binance, જે તેના મુખ્ય વિનિમયનું સ્થાન જાહેર કરતું નથી, તેણે ઓછામાં ઓછા $10 બિલિયન (અંદાજે રૂ. 82,000 કરોડ) ગુનેગારો અને યુએસ પ્રતિબંધોને ટાળવા માંગતી કંપનીઓ માટે ચૂકવણીની પ્રક્રિયા કરી છે, રોઇટર્સને ગયા વર્ષે બ્લોકચેન પર આધારિત લેખોની શ્રેણીમાં જાણવા મળ્યું હતું. ડેટા, કોર્ટ અને કંપની રેકોર્ડ.
અહેવાલમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ્સ અને કંપનીના દસ્તાવેજો અનુસાર, બિનન્સે જાણીજોઈને નબળા એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ નિયંત્રણો રાખ્યા હતા અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને અન્ય સ્થળોએ નિયમનકારોને ટાળવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
બિનાન્સે લેખો પર વિવાદ કર્યો, ગેરકાયદેસર-ભંડોળની ગણતરીઓને અચોક્કસ ગણાવી અને તેના અનુપાલન નિયંત્રણોના વર્ણનોને “જૂના” ગણાવ્યા. એક્સચેન્જે ગયા વર્ષે કહ્યું હતું કે તે “ઉચ્ચ ઉદ્યોગ ધોરણો ચલાવી રહ્યું છે” અને તે ગેરકાયદેસર ક્રિપ્ટો પ્રવૃત્તિને શોધવાની તેની ક્ષમતાને સુધારવા માંગે છે.
Binance અને Bitzlato બંને વિશ્વના સૌથી મોટા ડાર્કનેટ ડ્રગ્સ માર્કેટપ્લેસ હાઈડ્રાના નોંધપાત્ર પ્રતિરૂપ હતા. ગયા વર્ષે યુએસ અને જર્મન સત્તાવાળાઓએ રશિયન ભાષાની સાઇટને બંધ કરી દીધી હતી. જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે બિટ્ઝલેટોએ ક્રિપ્ટોમાં $700 મિલિયન (આશરે રૂ. 5,700 કરોડ) થી વધુનું એક્સચેન્જ હાઇડ્રા સાથે સીધું કે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કર્યું હતું.
ગયા જૂનમાં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખમાં, રોઇટર્સે બ્લોકચેન ડેટાની સમીક્ષા કરી હતી જે દર્શાવે છે કે હાઇડ્રા પર ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓએ 2017 અને 2022 વચ્ચે આશરે $780 મિલિયન (આશરે રૂ. 6,400 કરોડ)ની ક્રિપ્ટો ચૂકવણી કરવા અને પ્રાપ્ત કરવા માટે Binance નો ઉપયોગ કર્યો હતો. Binanceના પ્રવક્તાએ તે સમયે જણાવ્યું હતું. કે હાઇડ્રા આકૃતિ “અચોક્કસ અને વધુ પડતી ઉભરાયેલી હતી.”
In today’s digital-first world, a business without a website is like a shop without a…
Netflix Rom-Com Based on Bestselling Novel Debuts With 88% Rotten Tomatoes Score Netflix’s new romantic…
For months, General Hospital fans have been urging the writers to finally wrap up the…
Matt Damon on His Dramatic Weight Loss for The Odyssey Matt Damon has never been…
Trump Announces U.S. Withdrawal from Dozens of UN and International Bodies, Citing National Interests U.S.…
Taylor Swift’s latest album, The Life of a Showgirl, includes a track inspired by the…