છેલ્લા 5 મહિનામાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા $390 મિલિયનના મૂલ્યના શંકાસ્પદ વ્યવહારો સ્કેન કરવામાં આવ્યા: WazirX

Spread the love

ઓક્ટોબર 2022 અને માર્ચ 2023 ની વચ્ચે, ભારતના WazirX ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ તરફથી શંકાસ્પદ વ્યવહારોની વિગતો માંગતી 431 વિનંતીઓ મળી હતી.

આ વિનંતીઓ સાથે જોડાયેલી મૂડીની રકમનો સરવાળો $390 મિલિયન (આશરે રૂ. 3,222 કરોડ) જેટલો છે. આ માહિતી WazirX દ્વારા 21 માર્ચે બહાર પાડવામાં આવેલા તેના ચોથા પારદર્શિતા અહેવાલમાં જાહેર કરવામાં આવી હતી. દેખીતી રીતે, માહિતી બે ફોકસ પોઈન્ટ્સ પર સંકેત આપે છે – ક્રિપ્ટો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં સંદિગ્ધ વ્યવહારો અને આવી પ્રવૃત્તિઓને શોધી કાઢવામાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની સક્રિય સંડોવણી.

જ્યારે ભારતીય એજન્સીઓએ આવી 385 વિનંતીઓ સબમિટ કરી હતી WazirX તે દેખરેખ હેઠળ સ્થિત કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની 46 વિનંતીઓ પણ રેકોર્ડ કરે છે.

“આ તમામ વિનંતીઓ એકાઉન્ટ બ્લોકીંગ, શંકાસ્પદ ફોજદારી કાર્યવાહી, તપાસ અને આવા આરોપીઓએ અમારા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ક્રિપ્ટોમાં ડીલ કરી હતી કે કેમ તે અંગેની માહિતી વઝીરએક્સ પાસેથી માંગવામાં આવી હતી,” એક્સચેન્જે 2018 માં સ્થપાયેલ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.

માં અને મારફતે થઈ રહેલા ગુનાઓ ક્રિપ્ટો સેક્ટર ઘણી વખત ભારતમાં હેડલાઇન્સ બનાવે છે. બેંગલુરુ ક્રિપ્ટો ગુનાઓ માટે એક હોટસ્પોટ બની ગયું છે, નિર્દોષ લોકોને કરોડોનું નુકસાન વેઠવું પડે છે. તે છે જાણ કરી કે ભારતના IT હબના રહેવાસીઓએ આશરે રૂ. ક્રિપ્ટો છેતરપિંડી માટે 70 કરોડ.

ડિસેમ્બર 2022 માં, દિલ્હી પોલીસે એક મોટા ક્રિપ્ટો કૌભાંડ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં રૂ. 500 કરોડ. નાણાકીય સલાહકારોના વેશમાં આવેલા સાયબર અપરાધીઓ નિર્દોષ પીડિતોને તેમના રોકાણ પર 200 ટકા વળતર આપવાનું વચન આપીને લાલચ આપે છે.

જૂન 2022 સુધીમાં, એવો અંદાજ હતો કે ક્રિપ્ટો સ્કેમર્સે ભારતીયોને રૂ. 1,000 કરોડ નકલી એક્સચેન્જ તરીકે દર્શાવીને.

અપરાધોની વધતી જતી સંખ્યા પ્રમાણમાં નવા ડિજિટલ અસ્કયામતોના ક્ષેત્રને હચમચાવી નાખે છે, તે સ્વાભાવિક લાગે છે કે રાષ્ટ્રીય તેમજ વિદેશી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ લાઇસન્સ અને નોંધાયેલા એક્સચેન્જો સાથે માછીમારીના વ્યવહારો પર ફોલોઅપ કરી રહી છે.

વઝીરએક્સે તેના અહેવાલમાં દાવો કર્યો છે કે તેણે 2,431 એકાઉન્ટ્સને તેની આંતરિક ટ્રાન્ઝેક્શન મોનિટરિંગ પ્રક્રિયા અથવા કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા ફ્લેગ કર્યા પછી બ્લોક કર્યા છે.

“TRM લેબ્સ જેવા તૃતીય-પક્ષ ફોરેન્સિક ટૂલ સેવા પ્રદાતાઓ સાથે WazirX નો ચાલુ સહયોગ અને ચેઇનલિસિસ ટ્રાન્ઝેક્શન મોનિટરિંગ અને તપાસને સરળ, સરળ અને કાર્યક્ષમ પ્રક્રિયા બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે,” અહેવાલમાં નોંધ્યું છે.

આ પછી FTX ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ યુ.એસ.માં છેલ્લા નવેમ્બરમાં પતન થયું હતું, ઘણા ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોએ તેમના એકાઉન્ટ હેલ્થ, યુઝર સેફ્ટી અપગ્રેડ અને ક્રાઇમ રેટને અંકુશમાં લેવા માટે કાનૂની એજન્સીઓ સાથે સહયોગની દ્રષ્ટિએ તેમની સ્થિતિની વિગતો આપતા તેમના પારદર્શિતા અહેવાલો બહાર પાડવાનું શરૂ કર્યું છે.

Coinbase ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં શેર કરાયેલ પારદર્શિતા અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે વૈશ્વિક તપાસ એજન્સીઓની વિનંતીઓમાં 66 ટકાનો વધારો નોંધ્યો છે, જે વાર્ષિક આંકડો 12,320 પર લઈ ગયો છે.