તેણે દાવો કર્યો હતો કે આ નોટો પાકિસ્તાનથી આવી હશે. તેમણે કહ્યું કે આરોપીની ઓળખ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી દિલીપ કેસવાલા તરીકે થઈ છે, જેણે કુરિયર દ્વારા નકલી નોટો શોધી કાઢી હતી અને તેનો ઉપયોગ મોબાઈલ ફોન, સોનું અને અન્ય વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કર્યો હતો.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ કેશવાલા પાસેથી 56 નકલી નોટો અને એક બેંકમાંથી 42 નકલી નોટો જપ્ત કરી હતી જ્યાં તેઓ એક દુકાનદાર દ્વારા જમા કરવામાં આવી હતી, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
આ વસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું અને એકત્ર કરાયેલા પૈસા કુરિયર સર્વિસ દ્વારા ગેંગને મોકલવામાં આવતા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીએ જણાવ્યું કે જે વ્યક્તિએ પૈસા મેળવ્યા હતા તેણે બિટકોઈનના મુખ્ય આરોપીને મોકલ્યા હતા.
તેણે કહ્યું કે કેસવાલા પાર્ટ ટાઈમ જોબની શોધમાં ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ગેંગના સભ્યોના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “તેને સર્વિસ બોય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેને નકલી ભારતીય ચલણી નોટો એક ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા કુરિયર દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી.”
અધિકારીએ કહ્યું કે સૂચના મુજબ કેસવાલા આ નકલી નોટોનો ઉપયોગ વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કરતો હતો. જેમ કે તેણે એક દુકાનમાંથી 13 મોબાઈલ ફોન ખરીદ્યા અને નકલી નોટોના રૂપમાં 84,000 રૂપિયા ચૂકવ્યા. અધિકારીએ જણાવ્યું કે દુકાનદારે બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં પૈસા જમા કરાવ્યા. આ નકલી નોટોમાંથી મેળવેલો માલ વેચવામાં આવતો હતો અને કુરિયર સર્વિસ દ્વારા ગેંગને પૈસા મોકલવામાં આવતા હતા.
એક બાતમીના આધારે કેસવાલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે તેણે એક દુકાનમાંથી 13 મોબાઈલ ફોન ખરીદ્યા હતા અને 84,000 રૂપિયાની નકલી નોટો ચૂકવી હતી.