SEC દાવો કરે છે કે Binance CEOની ટ્રેડિંગ ફર્મને ક્લાયન્ટ ડિપોઝિટ કંપની દ્વારા $11 બિલિયન પ્રાપ્ત થયા છે

Binance CEO ચાંગપેંગ ઝાઓ દ્વારા નિયંત્રિત ઑફશોર ટ્રેડિંગ કંપની મેરિટ પીકને ગ્રાહકની થાપણો એકત્રિત કરવા માટે સ્થાપિત સેશેલ્સ સ્થિત ફર્મ દ્વારા આશરે $11 બિલિયન (આશરે રૂ. 90,890 કરોડ) ગ્રાહકની અસ્કયામતોમાં પ્રાપ્ત થયા હતા, યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન ફાઇલિંગમાં જાણવા મળ્યું છે. બતાવો.

SEC ફાઇલિંગ, જે મંગળવારે એક યુએસ કોર્ટને Binance ની US સંપત્તિઓ ફ્રીઝ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, SEC એ Binance, તેના અબજોપતિ CEO ઝાઓ અને તેના યુએસ સંલગ્ન એક્સચેન્જના ઓપરેટર પર કથિત રીતે “છેતરપિંડીનું વેબ” ચલાવવા માટે દાવો કર્યા પછી આવ્યો હતો. ફાઈલિંગ.

તેના 13 આરોપોમાં, SEC એ આરોપ મૂક્યો છે કે Binance અને Zhao એ મેરિટ પીક અને ઝાઓ દ્વારા નિયંત્રિત અન્ય ટ્રેડિંગ ફર્મ સિગ્મા ચેઇનનો ઉપયોગ ક્લાયન્ટની અસ્કયામતો સાથે કોર્પોરેટ ફંડને મિશ્રિત કરવા અને નાણાંનો ઉપયોગ “તેમની ઈચ્છા મુજબ” કરવા માટે કર્યો હતો. આનાથી ગ્રાહકોની અસ્કયામતો જોખમમાં મૂકાઈ છે જ્યારે Binance તેના નફાને “વધારે” કરવા માંગે છે, SEC એ સોમવારે તેની સિવિલ ફરિયાદમાં લખ્યું હતું.

SEC ના મુકદ્દમાના જવાબમાં, Binance જણાવ્યું હતું કે તે તેના પ્લેટફોર્મનો જોરશોરથી બચાવ કરશે. “બધી વપરાશકર્તા અસ્કયામતો Binance.US સહિત Binance અને Binance સંલગ્ન પ્લેટફોર્મ પર સુરક્ષિત છે,” તે સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

2019 અને 2021 ની વચ્ચે બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓ સ્થિત મેરિટ પીક દ્વારા હસ્તગત કરાયેલ ભંડોળ વિઝન ડેવલપમેન્ટ લિ. પાસેથી વહેતું હતું, જે ઝાઓ પણ નિયંત્રિત કરે છે, એસઈસી ફાઇલિંગ મંગળવારે દર્શાવે છે.

કી વિઝનથી મેરિટ પીક પર મોકલવામાં આવેલ $11 બિલિયન એ $22 બિલિયન (આશરે રૂ. 1,81,780 કરોડ)ની સંપત્તિનો એક ભાગ છે – જે મોટે ભાગે Binance અને તેની યુએસ સંલગ્ન કંપનીની છે – જે મેરિટ પીકને 2019 અને 2021 ની વચ્ચે પ્રાપ્ત થઈ હતી, SEC ફાઇલિંગ દર્શાવે છે. મંગળવારે.

Binance એ ફાઇલિંગ પર રોઇટર્સ તરફથી ઇમેઇલ કરેલા પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો ન હતો અને પ્રવક્તાએ વૉઇસ સંદેશાઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

રોઇટર્સે ગયા મહિને અહેવાલ આપ્યો હતો કે કી વિઝન અને મેરિટ પીક, બિનાન્સની કેમેન આઇલેન્ડ હોલ્ડિંગ કંપની સાથે, વૈશ્વિક ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જના નાણાકીય નેટવર્કનો મુખ્ય ભાગ છે.

તે લેખના જવાબમાં, Binanceએ ગ્રાહકની થાપણો અને કંપનીના ભંડોળને મિશ્રિત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જણાવ્યું હતું કે નાણાં મોકલનારા વપરાશકર્તાઓ ડિપોઝિટ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ Binanceના બેસ્પોક ડૉલરમાં ક્રિપ્ટો ટોકન્સ ખરીદતા હતા.

SEC એ તેના મુકદ્દમામાં જણાવ્યું હતું કે મેરિટ પીક, જે પોતાને Zhao ની “સ્વ-નિર્મિત અસ્કયામતો” સાથે વેપાર તરીકે વર્ણવે છે, તે Binance.com અને Binance.US બંને પ્લેટફોર્મ પર કાર્યરત છે.

SEC એ મંગળવારની ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તે નિર્ધારિત કરી શકતું નથી કે શા માટે Binance.US પર એક એન્ટિટી Binance પ્લેટફોર્મ ગ્રાહકોના ભંડોળના અબજો ડોલરના “‘પાસ થ્રૂ’ એકાઉન્ટ તરીકે ઝાઓના વ્યક્તિગત ભંડોળ સાથે “કથિત રૂપે વેપાર કરે છે.” ”

મંગળવારના SEC ફાઇલિંગમાં જણાવાયું છે કે 2019 અને 2023 ની વચ્ચે, સિગ્મા ચેઇનને યુએસ બેંક ખાતાઓમાં લગભગ $500 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,130 કરોડ) મળ્યા, મોટાભાગે Binance અને BAM ટ્રેડિંગમાંથી, 15 મિલિયન ડોલર (આશરે રૂ. 120 કરોડ) સાથે.

fx વાયર

મંગળવારે SEC ફાઇલિંગમાં ક્રિપ્ટોમાં સૌથી અગ્રણી વ્યક્તિઓ પૈકીના એક, Binance અને Zhao એ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ મારફતે કથિત રીતે “અબજો ડોલર” કેવી રીતે ખસેડ્યા તેના વધુ ઉદાહરણો આપ્યા.

SEC એ ફાઇલિંગમાં લખ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ઝાઓની માલિકીના કેટલાક ખાતાઓએ નાણાં “ઓફશોર” મોકલ્યા છે.

2022 સુધીમાં, સ્વાઇપવોલેટ નામની કંપની માટેના યુએસ ખાતાએ, જેમાંથી ઝાઓ લાભદાયી માલિક છે, વિદેશી વિનિમય વાયરમાં 1.5 બિલિયન ડોલર (આશરે રૂ. 12,400 કરોડ) મોકલ્યા હતા, SEC એ વિસ્તૃત માહિતી આપ્યા વિના ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું. એસઈસીએ કહ્યું કે આવી પ્રક્રિયાઓમાં, લાભાર્થીને ટ્રાન્સમિટ કરતા પહેલા ડોલરને વિદેશી ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

Binance એ 2020 માં સ્વાઇપ, ડિજિટલ વૉલેટ અને ડેબિટ કાર્ડ પ્લેટફોર્મ હસ્તગત કર્યું. ગયા વર્ષની શરૂઆતથી સ્વાઇપના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર કોઈ જાહેર પોસ્ટ કરવામાં આવી નથી. સ્વાઇપ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીનો જવાબ આપતો નથી.

Binance અને Zhao દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફરના કેટલાક સૌથી વિગતવાર ઉદાહરણોમાં, મંગળવારે એક SEC ફાઇલિંગમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આ વર્ષની 1 જાન્યુઆરીએ Binance અને Zhaoની માલિકીની આઠ કંપનીઓમાં $840 મિલિયન (આશરે રૂ. 6,940 કરોડ) જમા કરવામાં આવ્યા હતા. “તે જ સમયમર્યાદા દરમિયાન” તે ખાતાઓમાંથી $899 મિલિયન (આશરે રૂ. 7,430 કરોડ) ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. એસઈસીએ જણાવ્યું હતું કે માર્ચના અંતમાં, એક સિવાયના તમામ ખાતામાં શૂન્ય બેલેન્સ હતું.

SEC ફાઇલિંગમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ વર્ષે જાન્યુઆરી અને માર્ચ વચ્ચે, બહુવિધ Binance બેંક ખાતાઓએ સિંગાપોરની એક Binance તરીકે ઓળખાતી કંપનીના વિદેશી ખાતામાંથી $162 મિલિયન (અંદાજે રૂ. 1,340 કરોડ)થી વધુ ઉપાડ કર્યા હતા. તેની માલિકી ગુઆંગમિંગ ચેન, K’s હતી. બેક ઓફિસ મેનેજર. ઝાઓના નજીકના સહયોગી.

Binance એ આ કથિત સ્થાનાંતરણો પર ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

કેટલાક પૈસા સિગ્મા ચેઇનથી ચેઇનમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા, એસઈસીએ વિસ્તૃત માહિતી આપ્યા વિના જણાવ્યું હતું. ચેને ટિપ્પણી માટે રોઇટર્સ વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

© થોમસન રોઇટર્સ 2023

---