FTX કહે છે કે બેંકોએ અગાઉ FTX-સંલગ્ન હેજ ફંડ્સની વાયર પ્રવૃત્તિ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા

એફટીએક્સના સ્થાપક સેમ બેન્કમેન-ફ્રાઈડની ટ્રેડિંગ ફર્મ અલમેડા રિસર્ચ સાથે કામ કરતી કેટલીક બેન્કોએ 2020ની શરૂઆતમાં પેઢીની વાયર પ્રવૃત્તિ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા, એમ સોમવારે FTX દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં જણાવાયું હતું.

અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે કેટલીક બેંકોએ તે જ વર્ષે અલમેડામાં આવતા વાયરને નકારવાનું શરૂ કર્યું હતું, કારણ કે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ યુએસ બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું.

ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે આરોપ લગાવ્યો છે કે બેંકમેન-ફ્રાઈડે અલમેડામાં થયેલા નુકસાનને આવરી લેવા માટે ગ્રાહક ભંડોળમાં અબજો ડોલરની ચોરી કરી છે. બેન્કમેન-ફ્રાઈડના સીઈઓ તરીકે રાજીનામું આપ્યા બાદ નવેમ્બરમાં નાદારી નોંધાવનાર FTX એ એક્સચેન્જમાંથી આશરે $8.7 બિલિયન (આશરે રૂ. 71,300 કરોડ) ની ગ્રાહક સંપત્તિનો ગેરઉપયોગ કર્યો હોવાનો અંદાજ છે.

બેંકમેન-ફ્રાઈડે છેતરપિંડી અને ષડયંત્રની 13 ગણતરીઓ માટે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે. તેણે અગાઉ કહ્યું હતું કે જ્યારે FTX પાસે બેંક ખાતું ન હતું ત્યારે કેટલાક ગ્રાહકોએ અલમેડાને પૈસા મોકલ્યા હતા અને તેઓ FTXમાં જમા કરાવ્યા હતા. બેંકમેન-ફ્રાઈડે અહેવાલ પર ટિપ્પણી માટેની વિનંતીનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો.

2020 માં, અહેવાલ મુજબ, અલ્મેડા સાથે કામ કરતી કેટલીક બેંકોએ કંપની પર વાયર ટ્રાન્સફર માટે દબાણ કર્યું.

બેંકના પ્રતિનિધિએ કંપનીની વાયર પ્રવૃત્તિમાં FTX ના સંદર્ભો અંગે અલ્મેડાને પત્ર લખ્યો હતો અને પૂછ્યું હતું કે શું એકાઉન્ટનો ઉપયોગ FTX પર સોદા કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. અહેવાલ મુજબ, અલમેડાના કર્મચારીએ જવાબ આપ્યો કે જ્યારે ગ્રાહકો “કેટલીકવાર FTX અને અલમેડાને મૂંઝવણમાં મૂકે છે,” ત્યારે એકાઉન્ટ દ્વારા તમામ વાયર અલમેડા સાથે સોદાનું સમાધાન કરવાના હતા.

FTX એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, અલમેડા કર્મચારીનો જવાબ ખોટો હતો. એકલા 2020 માં, એક અલમેડા એકાઉન્ટને FTX ક્લાયન્ટ્સ તરફથી $250 બિલિયન (આશરે રૂ. 20,49,900 કરોડ) અને અન્ય અલમેડા એકાઉન્ટ્સમાંથી $4 બિલિયન (આશરે રૂ. 32,800 કરોડ) કરતાં વધુની થાપણો મળી, જે આંશિક રીતે ક્લાયન્ટ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવી હતી. . થાપણો, અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું.

બેંકમેન-ફ્રાઈડ, 31 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ અબજોપતિ, 26 બિલિયન ડોલર (આશરે રૂ. 2,13,200 કરોડ) ની અંદાજિત નેટવર્થ એકત્રિત કરવા માટે ડિજિટલ અસ્કયામતોમાં તેજી ચલાવી, અને FTX નાદારી જાહેર કરે તે પહેલાં એક પ્રભાવશાળી રાજકીય અને પરોપકારી દાતા બન્યા. ગયા. ,

© થોમસન રોઇટર્સ 2023