FTX એ ભૂતપૂર્વ વકીલ પર સેમ બેંકમેન-ફ્રાઈડ છેતરપિંડીને મદદ કરવાનો આરોપ મૂક્યો, વ્હિસલબ્લોઅર્સને ચૂપ કર્યા

નાદાર ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ FTX કંપનીના સ્થાપક સેમ બેંકમેન-ફ્રાઈડ દ્વારા છેતરપિંડી કરવામાં મદદ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવતા તેના ભૂતપૂર્વ ટોચના વકીલોમાંના એક પર દાવો કરી રહ્યું છે અને કંપનીમાં ખોટા કામની જાણ કરનારા વ્હિસલબ્લોઅર્સને ચૂપ કરી રહ્યા છે.

ડેલવેરમાં યુએસ નાદારી કોર્ટમાં મંગળવારે દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં FTX ના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય અનુપાલન અધિકારી અને તેના સંબંધિત ક્રિપ્ટો હેજ ફંડ અલમેડા રિસર્ચના જનરલ કાઉન્સેલ ડેનિયલ ફ્રિડબર્ગનું વર્ણન બેંકમેન-ફ્રાઈડ અને અન્ય FTX એક્ઝિક્યુટિવ્સ માટે “ફિક્સર” તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રાહક ભંડોળના “જથ્થાબંધ દરોડા” સક્ષમ કર્યા.

ફ્રિડબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, કંપનીએ FTX અને અલમેડાની પ્રવૃત્તિઓ અંગે ઉભી થયેલી ચિંતાનો જવાબ “ફૂલેલી” રકમ માટેના દાવાઓનું પતાવટ કરીને અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં એફટીએક્સ માટે કાનૂની કામ કરવા માટે વ્હિસલબ્લોઅરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી કાયદાકીય કંપનીઓને નોકરીએ કરીને કર્મચારીઓની ફરિયાદોને “વ્હાઇટવોશ” કરી હતી.

ફરિયાદમાં સમાધાનની રકમમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

ફ્રિડબર્ગના એટર્ની અને એફટીએક્સના પ્રવક્તાએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો.

મુકદ્દમામાં ફ્રિડબર્ગ પર કાનૂની ગેરવર્તણૂક અને તેની વિશ્વાસુ ફરજના ભંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તે એફટીએક્સ માટે કામ કરતી વખતે ફ્રિડબર્ગને મળેલી “મિલિયનો” મૂલ્યની ક્રિપ્ટોકરન્સી, તેના વળતર અને બોનસમાં $3 મિલિયન (આશરે રૂ. 24 કરોડ) સાથે પાછી ખેંચી લેવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

FTX એ નવેમ્બર 2022 માં ગ્રાહકની થાપણો સ્થિર કર્યા પછી નાદારી માટે અરજી કરી. કંપનીના નવા નેતૃત્વએ બેન્કમેન-ફ્રાઈડ અને તેમના ભાગીદારો પર કોર્પોરેટ નિયંત્રણો લાગુ કરવામાં વ્યાપક નિષ્ફળતાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર મેનહટનની ફેડરલ કોર્ટમાં એફટીએક્સ ક્લાયન્ટ ફંડમાં અબજોની ચોરી કરવા માટે અલમેડા હેજ ફંડમાં છિદ્રો પ્લગ કરવા અને સટ્ટાકીય રોકાણોને ભંડોળ આપવાનો ગુનાહિત આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. બેંકમેન-ફ્રાઈડે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે અને પૈસાની ચોરી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

ઓછામાં ઓછા ત્રણ અન્ય FTX એક્ઝિક્યુટિવ્સે યુએસના આરોપો માટે દોષિત ઠરાવ્યા છે.

રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ફ્રિડબર્ગે FTX પતન અંગે યુએસ તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે.

લો ફર્મ ફેનવિક એન્ડ વેસ્ટમાં કામ કરતી વખતે ફ્રિડબર્ગે બેન્કમેન-ફ્રાઈડ અને તેમની કંપનીઓના સલાહકાર તરીકે સેવા આપી હતી. તે 2020 માં FTX અને અલમેડા બંનેમાં ઇન-હાઉસ કાઉન્સેલ બન્યો.

© થોમસન રોઇટર્સ 2023