સેલ્સિયસના સ્થાપક, ભૂતપૂર્વ CEOની છેતરપિંડી માટે ધરપકડ, SECએ ક્રિપ્ટો ફર્મ પર દાવો કર્યો

નાદાર ક્રિપ્ટોકરન્સી ધિરાણકર્તા સેલ્સિયસ નેટવર્કના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ CEO એલેક્સ મશિન્સ્કીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, ન્યુ યોર્કમાં એક યુએસ પ્રોસિક્યુટરે ગુરુવારે સવારે જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ ફેડરલ રેગ્યુલેટરી એજન્સીઓએ તેમની અને તેમની કંપની પર કેસ દાખલ કર્યો હતો.

આરોપ મુજબ, 57 વર્ષીય માશિન્સ્કી પર સિક્યોરિટી ફ્રોડ, કોમોડિટી ફ્રોડ અને વાયર ફ્રોડ સહિત સાત ફોજદારી કાઉન્ટનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સેલ્સિયસના ભૂતપૂર્વ ચીફ રેવન્યુ ઓફિસર રોની કોહેન-પાવોન પર ચાર ફોજદારી કાઉન્ટનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ગુરુવાર.

મશિન્સ્કી અને સેલ્સિયસના વકીલોએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો, અને કોહેન-પાવોનના વકીલનો તરત જ સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો.

મેનહટનમાં યુએસ એટર્નીની ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે તે મશિંસ્કી અને કોહેન-પાવોન સામેના આરોપોની વિગતો આપવા માટે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજશે.

માશિન્સ્કી અને કોહેન-પાવોન સામે હોબોકેન, ન્યુ જર્સી સ્થિત કંપનીના ક્રિપ્ટો ટોકન જે SAIL તરીકે ઓળખાય છે, તેમજ ક્રિપ્ટોકરન્સીની કિંમતમાં હેરાફેરી કરવાની છેતરપિંડીભરી યોજના અને ટોકનના વાયર મેનીપ્યુલેશનના આરોપોનો સામનો કરવો પડે છે. છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આરોપ મુજબ.

સંબંધિત વિકાસમાં, યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશને ગુરુવારે મશિંસ્કી અને સેલ્સિયસ સામે દાવો માંડ્યો, એક કોર્ટ ફાઇલિંગ અનુસાર, આરોપ મૂક્યો કે તેઓએ અને સેલ્સિયસે બિન-નોંધણી કરાયેલ ક્રિપ્ટો એસેટ સિક્યોરિટીઝના વેચાણ દ્વારા અબજો ડોલર ઊભા કર્યા અને કંપનીની નાણાકીય સફળતા વિશે ગેરમાર્ગે દોરેલા રોકાણકારો. ,

યુએસ કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન અને ફેડરલ ટ્રેડ કમિશને પણ સેલ્સિયસ અને માશિન્સકી સામે મુકદ્દમો દાખલ કર્યો હતો. FTC એ જણાવ્યું હતું કે તે સેલ્સિયસ સાથે સમાધાન પર પહોંચી ગયું છે જે તેને ગ્રાહકોની અસ્કયામતો સંભાળવા પર કાયમી ધોરણે પ્રતિબંધ મૂકશે.

નિયમનકારોએ માશિન્સ્કી અને તેની કંપની પર સેલ્સિયસને પરંપરાગત બેંક તરીકે સુરક્ષિત ગણાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જ્યારે ગ્રાહકની થાપણો પર ઉચ્ચ ઉપજ આપતી વ્યાજની ચૂકવણી કરવા માટે વધુને વધુ જોખમી પગલાં લે છે.

નિયમનકારોએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે સેલ્સિયસએ લાખો ડોલર ગુમાવ્યા હતા અને ગ્રાહકો ભંડોળ ઉપાડવા માટે દોડી આવ્યા હતા, ત્યારે તત્કાલિન સીઈઓ અને તેમની કંપનીએ દાવો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું કે સેલ્સિયસ નાણાકીય રીતે સુરક્ષિત છે અને ઉપાડને આવરી લેવા માટે પૂરતું ભંડોળ છે.

ન્યુ જર્સી સ્થિત ક્રિપ્ટો ધિરાણકર્તા સેલ્સિયસે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં ગ્રાહકોના ઉપાડને અટકાવ્યા પછી પ્રકરણ 11 નાદારી સુરક્ષા માટે અરજી કરી હતી.

ગયા વર્ષે ક્રિપ્ટો સ્પેસમાં નાદારીની શ્રેણીમાં સેલ્સિયસ પ્રથમ હતો કારણ કે વધતા વ્યાજ દરો અને અત્યંત ઊંચા ફુગાવા વચ્ચે સિક્કાની કિંમતમાં ઘટાડો થયો હતો. સિંગાપોર સ્થિત ક્રિપ્ટો હેજ ફંડ થ્રી એરોઝ કેપિટલ અને હરીફ ક્રિપ્ટો ધિરાણકર્તા વોયેજર ડીજીટલ દ્વારા તે જ કર્યું તે પછી તરત જ તેણે નાદારી માટે અરજી કરી હતી.

SECના મુકદ્દમામાં આરોપ છે કે સેલ્સિયસ અને માશિન્સકીએ “અનોંધણી વગરની અને કપટપૂર્ણ ઓફરો અને ક્રિપ્ટો એસેટ સિક્યોરિટીઝના વેચાણ” દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી અબજો ડોલર એકત્ર કર્યા હતા અને સેલ્સિયસની નાણાકીય સફળતા વિશે રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા.

એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સેલ્સિયસ “જોખમી વ્યાપાર પ્રથાઓ” માં રોકાયેલ છે અને રોકાણકારોને તેમ ન કર્યું હોવાનું જણાવવા છતાં, તેણે બિનકોલેટરલાઇઝ્ડ લોન આપી હતી. કંપનીએ તેના ટોકન્સ વેચીને $50 મિલિયન (આશરે રૂ. 410 કરોડ) એકત્ર કર્યા હોવાનો ખોટો દાવો પણ કર્યો હતો, અને 1 મિલિયન સક્રિય વપરાશકર્તાઓ હોવાનો દાવો કર્યો હતો, જ્યારે હકીકતમાં તેની પાસે માત્ર 5,00,000 થાપણદારો હતા, જેમાંથી ઘણા હવે સક્રિય નથી. . એસઈસીએ જણાવ્યું હતું.

નિયમનકારનો મુકદ્દમો સેલ્સિયસ નેટવર્ક અને તેના સ્થાપક સામેના પડકારોની શ્રેણીમાં ઉમેરો કરે છે. જાન્યુઆરીમાં, ન્યૂ યોર્ક રાજ્યના એટર્ની જનરલે મશિન્સ્કી સામે દાવો માંડ્યો, આરોપ લગાવ્યો કે તેણે ધિરાણ પ્લેટફોર્મની નબળી સ્થિતિને છુપાવીને ડિજિટલ ચલણમાં અબજો ડોલરમાંથી રોકાણકારોને છેતર્યા.

ગયા મહિને મુખ્ય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો Binance અને Coinbase Global સામે SEC ના મુકદ્દમાથી ક્રિપ્ટો ઉદ્યોગ અસ્થિર જમીન પર છે, જે ક્ષેત્ર માટે વધુ નિયમનકારી પડકારોનું જોખમ ઊભું કરે છે.

માશિન્સ્કી એક સીરીયલ ઉદ્યોગસાહસિક છે જેમણે આઠ કંપનીઓની સ્થાપના કરી છે, જેમાં ટેલિકોમ્યુનિકેશન પ્રદાતા અર્બનેટનો સમાવેશ થાય છે, જે 2004 માં જાહેર થઈ હતી અને ટ્રાન્ઝિટ વાયરલેસ, જે ન્યૂ યોર્ક સિટીના સબવેને Wi-Fi પ્રદાન કરે છે.

© થોમસન રોઇટર્સ 2023

---