સેમ બેંકમેન-ફ્રાઈડ FTX પતન પર ફોજદારી આરોપોને બરતરફ કરવાની બિડ ગુમાવે છે

એક સંઘીય ન્યાયાધીશે મંગળવારે FTX ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જના સ્થાપક પર અબજો ડોલરની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ મૂકતા યુએસ સરકારના મોટાભાગના ફોજદારી કેસને બહાર કાઢવાના સેમ બેન્કમેન-ફ્રાઈડના પ્રયાસને નકારી કાઢ્યો હતો.

મેનહટનમાં યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ લુઈસ કેપ્લાનનો નિર્ણય 31 વર્ષીય ભૂતપૂર્વ અબજોપતિ બેંકમેન-ફ્રાઈડ માટે 2 ઓક્ટોબરે ટ્રાયલ માટે જવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે.

ફરિયાદીઓએ બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર તેના અલમેડા રિસર્ચ હેજ ફંડના નુકસાનને આવરી લેવા માટે FTX ક્લાયન્ટ ફંડમાંથી અબજો ડોલરની ચોરી કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

તેઓએ બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર રોકાણકારો અને ધિરાણકર્તાઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો અને સહકાર્યકરોના નામે યુએસ રાજકીય ઝુંબેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે યોગદાન આપવાનો પણ આરોપ મૂક્યો હતો.

બેન્કમેન-ફ્રાઈડે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે અને ભંડોળની ચોરી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, જ્યારે સ્વીકાર્યું છે કે FTX પાસે જોખમ સંચાલન અપૂરતું હતું.

મે મહિનામાં, બેંકમેન-ફ્રાઈડે કેપ્લાનને તેની સામેના 13માંથી ઓછામાં ઓછા 11 છેતરપિંડી અને ષડયંત્રના આરોપો છોડવા કહ્યું.

બેંકમેન-ફ્રાઈડે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક આરોપો છેતરપિંડીના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે – જ્યાં પ્રતિવાદીને આર્થિક રીતે મૂલ્યવાન માહિતીથી વંચિત રાખવા માટે દોષી ઠેરવી શકાય છે અને માત્ર મૂર્ત સંપત્તિ જ નહીં – જેને યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ગયા મહિને અમાન્ય ચુકાદો આપ્યો હતો.

પરંતુ ન્યાયાધીશ ફરિયાદીઓ સાથે સંમત થયા કે નિયંત્રણના અધિકાર તરીકે ઓળખાતો સિદ્ધાંત બેંકમેન-ફ્રાઈડને લાગુ પડતો નથી.

“પ્રતિવાદીઓનું નિવેદન કે આરોપમાં FTX ગ્રાહકોને કોઈ ‘આર્થિક નુકસાન’નો આરોપ નથી તે હકીકતમાં ખોટો હોવાનું જણાય છે,” કેપ્લાને લખ્યું, “અને કથિત રીતે ગેરઉપયોગી ભંડોળમાં સ્પષ્ટપણે અસ્કયામતોનો સમાવેશ થતો નથી.” સમાવવામાં આવેલ છે.

બેંકમેન-ફ્રાઈડના પ્રવક્તાએ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

બેંકમેન-ફ્રાઈડે એવી પણ દલીલ કરી હતી કે બહામાસની સંમતિ વિના કેટલાક આરોપો અયોગ્ય રીતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેણીની ડિસેમ્બરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને બહામાસ વચ્ચેની પ્રત્યાર્પણ સંધિ, જ્યાં FTX આધારિત હતી, જણાવે છે કે પ્રતિવાદીઓના પ્રત્યાર્પણ પછી આરોપો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે પહેલાં દેશે સંમતિ આપવી આવશ્યક છે.

કપલાને આ મહિને કહ્યું હતું કે બેંકમેન-ફ્રાઈડના પ્રત્યાર્પણ પછી, ફરિયાદીઓ દ્વારા તેના વિરુદ્ધ લાદવામાં આવેલા પાંચ આરોપો પર બીજી સુનાવણી 11 માર્ચે હાથ ધરવામાં આવશે.

પ્રોસિક્યુટર્સે કહ્યું કે તેઓએ બહામાસને આરોપો માટે સંમત થવા કહ્યું, જેમાં ચીની અધિકારીઓને લાંચ આપવાનું કાવતરું અને બેંક છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ કેરેબિયન દેશ તેની સંમતિ ક્યારે આપશે તે જાણતા ન હતા.

© થોમસન રોઇટર્સ 2023

---