યુએસએ બિટકોઈન ટમ્બલ્સ તરીકે ‘વેબ ઓફ ડિસેપ્શન’ માટે બાઈનન્સ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ અને સીઈઓ ચાંગપેંગ ઝાઓ પર દાવો કર્યો

યુએસ રેગ્યુલેટર્સે સોમવારે Binance અને તેના CEO ચાંગપેંગ ઝાઓ પર કથિત રીતે “છેતરપિંડીનું વેબ” ચલાવવા બદલ દાવો કર્યો, વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ પર વધુ દબાણ લાવી અને લગભગ ત્રણ મહિનામાં બિટકોઈનને તેના સૌથી નીચા સ્તરે મોકલ્યા.

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) ફરિયાદ, વોશિંગ્ટન, DCની ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં Binance, Zhao અને તેના કહેવાતા સ્વતંત્ર યુએસ એક્સચેન્જના ઑપરેટર વિરુદ્ધ 13 આરોપોની સૂચિ છે.

SEC એ આરોપ મૂક્યો હતો કે Binance તેના ટ્રેડિંગ વોલ્યુમને કૃત્રિમ રીતે વધાર્યું, ગ્રાહક ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું, યુએસ ગ્રાહકોને તેના પ્લેટફોર્મ પરથી પ્રતિબંધિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને રોકાણકારોને તેના બજાર સર્વેલન્સ નિયંત્રણો વિશે ગેરમાર્ગે દોર્યા.

SEC એ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે Binance અને Zhao, તેના અબજોપતિ સ્થાપક અને ક્રિપ્ટો ઉદ્યોગના સર્વોચ્ચ-પ્રોફાઈલ મોગલ્સમાંના એક, ગ્રાહકોની અસ્કયામતોને ગુપ્ત રીતે નિયંત્રિત કરે છે, તેમને રોકાણકારોના ભંડોળને “તેમની ઈચ્છા મુજબ” ફડચામાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. અને ડાયવર્ઝનને મંજૂરી છે.

આ વર્ષે અને 2022 માં પ્રકાશિત એક્સચેન્જમાં SEC તપાસની શ્રેણીની પ્રથમ શ્રેણીમાં રોઇટર્સ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી ઘણી પ્રેક્ટિસને ટાંકીને, Binance એ “યુએસ ફેડરલ સિક્યોરિટીઝ કાયદાઓથી બચવા માટે વિસ્તૃત યોજનાના ભાગ રૂપે પોતાને અલગ કરી દીધું છે.” – અલગ યુએસ એન્ટિટી બનાવી.

લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલાથી જૂન 2022 સુધી, Zhao, સિગ્મા ચેઇનની માલિકીની અને તેનું નિયંત્રણ ધરાવતી ટ્રેડિંગ ફર્મ, કહેવાતા વૉશ ટ્રેડિંગમાં રોકાયેલી હતી જેણે Binance.US પ્લેટફોર્મ પર ક્રિપ્ટો એસેટ સિક્યોરિટીઝના ટ્રેડિંગ વોલ્યુમને કૃત્રિમ રીતે ફૂલાવ્યું હતું, SEC એ પણ જણાવ્યું હતું. આરોપી SEC એ જણાવ્યું હતું કે સિગ્મા ચેઇન એ યાટ પર ખાતામાંથી $11 મિલિયન (આશરે રૂ. 90 કરોડ) ખર્ચ્યા હતા.

“અમે આક્ષેપ કરીએ છીએ કે Zhao અને Binance એન્ટિટીઓ છેતરપિંડી, હિતોના સંઘર્ષ, જાહેરાતનો અભાવ અને કાયદાની ગણતરી કરેલ ચોરીના વ્યાપક વેબમાં રોકાયેલા છે,” SECના અધ્યક્ષ ગેરી ગેન્સલરે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

એક બ્લોગ પોસ્ટમાં, Binance જણાવ્યું હતું કે: “અમે અમારા પ્લેટફોર્મનો જોરશોરથી બચાવ કરવાનો ઇરાદો ધરાવીએ છીએ,” અને ઉમેર્યું કે “કારણ કે Binance એ યુએસ એક્સચેન્જ નથી, SEC ની ક્રિયા મર્યાદિત છે.”

“બધી વપરાશકર્તા અસ્કયામતો Binance.US સહિત Binance અને Binance સંલગ્ન પ્લેટફોર્મ્સ પર સલામત અને સુરક્ષિત છે,” બ્લોગ પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.

એક નિવેદનમાં, Binance જણાવ્યું હતું કે તે “શરૂઆતથી” SEC સાથે “સક્રિયપણે સહકાર” કરે છે અને SEC ના આક્ષેપો સાથે “આદરપૂર્વક અસંમત” છે. Binance SEC સાથે “વાજબી ઉકેલ” શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ એજન્સીએ “અગિયારમા કલાકે” નવી વિનંતીઓ જારી કરી અને કોર્ટમાં ગઈ. Binance જણાવ્યું હતું કે SEC ની ક્રિયાઓ “અન્ય નિયમનકારો પર અધિકારક્ષેત્રનો દાવો કરવાનો” પ્રયાસ હોવાનું જણાય છે.

Binance.US, જે આખરે Zhao દ્વારા નિયંત્રિત છે, એક ટ્વિટમાં જણાવ્યું હતું કે મુકદ્દમો “તથ્યો દ્વારા, કાયદા દ્વારા અથવા કમિશનના પોતાના દાખલા દ્વારા ગેરવાજબી છે.”

વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઈન લગભગ 6 ટકા ઘટીને લગભગ ત્રણ મહિનામાં તેની સૌથી નીચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. Binance ની પોતાની ક્રિપ્ટોકરન્સી BNB, માર્કેટ કેપ દ્વારા વિશ્વની ચોથા નંબરની સૌથી મોટી, 5 ટકાથી વધુ ઘટી છે.

બજારના સહભાગીઓએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે SEC ના ચાર્જીસ Binanceને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે, ત્યારે ક્રિપ્ટો ઉદ્યોગ દ્વારા મુકદ્દમો ફરી વળે તેવી શક્યતા છે. ગયા વર્ષે એક જ દિવસમાં લગભગ $65 બિલિયન (આશરે રૂ. 5,36,916,250 કરોડ) ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે, Binance ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

CCData ના માર્ચ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે ટોપ-ટાયર એક્સચેન્જો વચ્ચે Binance નો સ્પોટ માર્કેટ શેર પાંચ મહિનામાં પ્રથમ વખત ઘટીને ફેબ્રુઆરીમાં 62.0 ટકાથી ઘટીને 57.7 ટકા થયો હતો. જોકે, તેના ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં વધારો થયો હતો.

“મને લાગે છે કે અહીં એક મોટું જોખમ છે કે આ Binance માટે અપંગ બની શકે છે,” એડ મોયાએ જણાવ્યું હતું, OANDA ના વરિષ્ઠ બજાર વિશ્લેષક.

કાનૂની માથાનો દુખાવો

SEC ફરિયાદ Binance માટે કાનૂની માથાનો દુખાવોની શ્રેણીમાં નવીનતમ છે, જેની પર યુએસ કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન (CFTC) દ્વારા માર્ચમાં તેની કામગીરી માટે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, જે નિયમનકારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે તે “ગેરકાયદેસર” એક્સચેન્જ અને “શેમ” છે. “ત્યાં એક અનુપાલન કાર્યક્રમ હતો. , ઝાઓએ તેમને “તથ્યોનું અપૂર્ણ પઠન” ગણાવ્યું.

તપાસથી પરિચિત લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, મની લોન્ડરિંગ અને પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘન માટે ન્યાય વિભાગ દ્વારા બાઈનન્સની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

Binance ની હોલ્ડિંગ કંપની કેમેન ટાપુઓમાં સ્થિત છે. તેની સ્થાપના 2017 માં શાંઘાઈમાં CEO ઝાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેઓ કેનેડિયન નાગરિક છે અને 12 વર્ષની ઉંમર સુધી ચીનમાં જન્મ્યા અને ઉછર્યા હતા. એક્સચેન્જ કહે છે કે તેનું કોઈ મુખ્ય મથક નથી અને તેણે તેના મુખ્ય Binance.com એક્સચેન્જનું સ્થાન જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

એસઈસીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઝાઓએ “સ્ટીલ્થ દ્વારા યુએસ કાયદાઓથી બચવા” એક યોજના ઘડી અને અમલમાં મૂકી. એજન્સીએ કહ્યું કે Binance ના મુખ્ય અનુપાલન અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે: “અમે નથી ઇચ્છતા [Binance].com હંમેશા નિયંત્રિત રહેશે.” તેમાં ઉમેર્યું હતું કે Zhao એ Binance.US ને નિર્દેશિત કર્યું છે, જોકે યુએસ એન્ટિટી લાંબા સમયથી કહ્યું છે કે તે સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે.

SEC એ જણાવ્યું હતું કે ઝાઓ દ્વારા નિયંત્રિત એક એન્ટિટીના બેંક ખાતામાં, યુએસ કાયદાના ઉલ્લંઘનમાં અબજો ડોલરના Binance ગ્રાહક ભંડોળને કોર્પોરેટ ફંડમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અથવા મિશ્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જે પછી Zhao દ્વારા નિયંત્રિત ટ્રેડિંગ ફર્મ મેરિટ પીકમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ,

ગયા મહિને, રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે Binance તેના ગ્રાહકોના ભંડોળને તેની કોર્પોરેટ આવક સાથે મેરિટ પીક સાથે જોડાયેલા યુએસ બેંક ખાતામાં જોડે છે. Binanceએ ગ્રાહકની થાપણો અને કંપનીના ભંડોળને મિશ્રિત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કહ્યું હતું કે ખાતામાં નાણાં મોકલનારા વપરાશકર્તાઓ થાપણો કરી રહ્યા નથી, પરંતુ ક્રિપ્ટો ટોકન્સ ખરીદીને Binanceના બેસ્પોક ડૉલર પર આધારિત છે.

રોઇટર્સે સોમવારે SEC મુકદ્દમાની આગળ અહેવાલ આપ્યો હતો કે એક વરિષ્ઠ Binance એક્ઝિક્યુટિવ BAM ટ્રેડિંગ સાથે જોડાયેલા પાંચ બેંક ખાતાઓ માટે મુખ્ય ઓપરેટર હતા, Binance.US ના ઓપરેટર, જેમાં યુ.એસ.માં રાખવામાં આવેલ એક એકાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે. તે ગ્રાહકોના પૈસા હતા.

એક્ઝિક્યુટિવ પાસે ઓછામાં ઓછા ડિસેમ્બર 2020 સુધી “BAM ટ્રેડિંગના યુએસ ડોલર એકાઉન્ટ્સ પર હસ્તાક્ષર કરવાની સત્તા” પણ હતી, SEC એ લખ્યું.

© થોમસન રોઇટર્સ 2022

---