ફ્રેન્ચ દૈનિક લે મોન્ડે શુક્રવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે બિનાન્સ, સૌથી મોટું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ, ગ્રાહકોની ગેરકાયદેસર વિનંતી અને મની-લોન્ડરિંગ બંને માટે પેરિસ ફરિયાદીની કચેરી દ્વારા પ્રાથમિક તપાસ હેઠળ છે.
“ફ્રાન્સમાં, નિયમનકારો અને નિરીક્ષકો દ્વારા સાઇટ પરની મુલાકાતો એ નિયમનકારી જવાબદારીઓનો એક ભાગ છે જેનું પાલન તમામ નાણાકીય સંસ્થાઓએ કરવું આવશ્યક છે. અમે ગયા અઠવાડિયે સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા સાઇટ પર મુલાકાત લીધી હતી,” એક Binance પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
“અમે કાયદાના અમલીકરણ અથવા નિયમનકારી તપાસની વિશિષ્ટતાઓ પર ટિપ્પણી કરીશું નહીં સિવાય કે અમારા વપરાશકર્તાઓ વિશેની માહિતી સુરક્ષિત રીતે રાખવામાં આવે છે અને દસ્તાવેજીકૃત યોગ્ય સમર્થનની પ્રાપ્તિ પછી જ સરકારી અધિકારીઓને પ્રદાન કરવામાં આવે છે.”
પેરિસ ફરિયાદીની કચેરીએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો.
જાણ કરાયેલી તપાસ Binance માટે વિવિધ આંચકોને અનુસરે છે, જેમાં યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC) દ્વારા 5 જૂનના ચુકાદાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કંપની પર સિક્યોરિટીઝ કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ છે. Binance વિવાદ SEC શુલ્ક.
અગાઉ શુક્રવારે, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તે ડચ માર્કેટ છોડી રહી છે કારણ કે તે વર્ચ્યુઅલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર તરીકે કામ કરવા માટે નોંધણીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ છે.
ગયા વર્ષે મે મહિનામાં, Binance જણાવ્યું હતું કે તેણે ફ્રેન્ચ માર્કેટ રેગ્યુલેટર સાથે નોંધણી કરાવી છે, અને ઉમેર્યું હતું કે તે ફ્રાન્સમાં પ્રાદેશિક મુખ્યમથક ખોલવા માંગે છે.
ફ્રેન્ચ ક્રિપ્ટો રોકાણકારોના જૂથે ડિસેમ્બરમાં બિનન્સ સામે ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવી હતી, તેના પર જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો અને તેની સેવાઓને કાયદેસર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં તેનો પ્રચાર કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
તે સ્પષ્ટ થયું નથી કે પેરિસના ફરિયાદીઓ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં આ ફરિયાદ હતી કે કેમ.
© થોમસન રોઇટર્સ 2023
(આ વાર્તા gnews24x7 સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને તે સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી સ્વતઃ જનરેટ કરવામાં આવી છે.)