ઇઝરાયેલે બિનાન્સ ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટને ‘ગળામાં’ ઇસ્લામિક સ્ટેટ જપ્ત કર્યું, દસ્તાવેજનો દાવો

ઇઝરાયેલે 2021 થી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ બિનાન્સ પર લગભગ 190 ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સ જપ્ત કર્યા છે, જેમાં જણાવ્યું હતું કે બે ઇસ્લામિક સ્ટેટ સાથે જોડાયેલા હતા અને અન્ય ડઝનેક ઇસ્લામિક હમાસ જૂથ સાથે જોડાયેલી પેલેસ્ટિનિયન કંપનીઓની માલિકીની હોવાનું જણાવ્યું હતું. દેશના આતંકવાદ વિરોધી અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલ દસ્તાવેજો દર્શાવે છે. .

NBCTF ની વેબસાઈટ પરના દસ્તાવેજો અનુસાર ઈઝરાયેલના નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ​​ફાઈનાન્સિંગ (NBCTF) એ 12 જાન્યુઆરીના રોજ બે બાઈનન્સ એકાઉન્ટ્સ અને તેમની સામગ્રી જપ્ત કરી હતી. NBCTF, તેની વેબસાઇટ પર, જણાવ્યું હતું કે જપ્તીનો હેતુ ઇસ્લામિક સ્ટેટની “પ્રવૃત્તિને વિક્ષેપિત કરવા” અને “તેના લક્ષ્યોને આગળ વધારવાની તેની ક્ષમતાને નબળી પાડવા” હતો.

NBCTF દસ્તાવેજ, જેની અગાઉ જાણ કરવામાં આવી ન હતી, તેણે જપ્ત કરાયેલા ક્રિપ્ટોની કિંમત અંગેની કોઈ વિગતો આપી ન હતી અને ન તો ઈસ્લામિક સ્ટેટ સાથે એકાઉન્ટ્સ કેવી રીતે જોડાયેલા હતા.

Binance, ટ્રાન્ઝેક્શન વોલ્યુમ દ્વારા વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ, રોઇટર્સના કૉલ્સ અને ટિપ્પણી માંગતી ઇમેઇલનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

ઇઝરાયેલના સંરક્ષણ મંત્રાલય, જે NBCTF માટે જવાબદાર છે, ટિપ્પણી માટે રોઇટર્સની વિનંતીનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો.

ઇઝરાયલના કાયદા હેઠળ, દેશના સંરક્ષણ પ્રધાન એવી સંપત્તિઓને જપ્ત કરવા અને જપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે જેને મંત્રાલય આતંકવાદ સાથે સંબંધિત માને છે.

વિશ્વભરના નિયમનકારોએ લાંબા સમયથી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો પર મની લોન્ડરિંગથી લઈને આતંકવાદને ધિરાણ આપવા સુધીની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે કડક નિયંત્રણોની માંગ કરી છે. ઇઝરાયેલના NBCTF દ્વારા કરાયેલી જપ્તીઓ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે સરકારો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને કાબૂમાં લેવાના તેમના પ્રયાસોમાં ક્રિપ્ટો કંપનીઓને વધુને વધુ લક્ષ્ય બનાવી રહી છે.

Binance, 2017 માં CEO Changpeng Zhao દ્વારા સ્થપાયેલ, તેની વેબસાઇટ પર કહે છે કે તે સરકારો અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ તરફથી કેસ-દર-કેસ આધારે માહિતીની વિનંતીઓની સમીક્ષા કરે છે, કાનૂની રીતે જરૂરી માહિતી જાહેર કરે છે.

Binance એ પણ કહ્યું છે કે તે વપરાશકર્તાઓને આતંકવાદ સાથેના જોડાણો માટે તપાસે છે અને “તેના અનુપાલન કાર્યક્રમને વધારવા માટે જબરદસ્ત સંસાધનોનું રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે,” જે તેણે માર્ચમાં યુએસ સેનેટરોને બાઈનન્સના નિયમનકારી અનુપાલન અને નાણાં વિશે માહિતી માટે તેમની વિનંતીઓના જવાબમાં જણાવ્યું હતું.

ઉગ્રવાદી જૂથ

ઈરાકના ગૃહયુદ્ધ પછી સીરિયામાં ઈસ્લામિક સ્ટેટનો ઉદય થયો. તેની 2014 ટોચ પર, તેણે પીછેહઠ કરતા પહેલા, ઇરાક અને ત્રીજા ભાગના સીરિયાને નિયંત્રિત કર્યું. હવે ભૂગર્ભમાં ફરજ પાડવામાં આવી છે, ઇસ્લામિક સ્ટેટના આતંકવાદીઓએ બળવાખોરીના હુમલાઓ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.

યુએસ ટ્રેઝરીએ ગયા વર્ષે એક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામિક સ્ટેટને ક્રિપ્ટો દાન મળ્યું હતું જે પાછળથી રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું, ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ભંડોળને ઍક્સેસ કર્યું હતું. ટ્રેઝરીએ કયા પ્લેટફોર્મનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી અને આ લેખ માટે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

NBCTF દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે ઇઝરાયેલ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા બે ઇસ્લામિક સ્ટેટ સાથે જોડાયેલા Binance એકાઉન્ટનો માલિક ઓસામા અબુબાયદા નામનો 28 વર્ષનો પેલેસ્ટિનિયન હતો. અબુયાદાએ ઈમેલ એડ્રેસ અને NBCTF ડોક્યુમેન્ટમાં સૂચિબદ્ધ ફોન નંબર દ્વારા ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

ગયા વર્ષે તપાસની શ્રેણીમાં, રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે બિનન્સે જાણીજોઈને નબળા એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ નિયંત્રણો જાળવી રાખ્યા હતા. રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે 2017 થી, Binance એ ગુનેગારો અને યુએસ પ્રતિબંધોને ટાળવાનો પ્રયાસ કરતી કંપનીઓ માટે ચૂકવણીમાં $10 બિલિયન (આશરે રૂ. 80 કરોડ) કરતાં વધુ પ્રક્રિયા કરી છે. બિનાન્સે લેખો પર વિવાદ કર્યો, ગેરકાયદેસર-ભંડોળની ગણતરીને અચોક્કસ ગણાવી અને તેના અનુપાલન નિયંત્રણોના વર્ણનને “જૂનું” ગણાવ્યું.

2020 માં વિયેનામાં ચાર લોકોની હત્યા કરનાર ઇસ્લામવાદી બંદૂકધારીને મદદ કરવા માટે જર્મની દ્વારા શંકાસ્પદ બે માણસોએ જર્મન પોલીસને લખેલા પત્રમાં કંપની દ્વારા બિનન્સનો ઉપયોગ ટાંક્યો હતો. બાદમાં ઈસ્લામિક સ્ટેટે હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.

Binanceએ ગ્રાહકો વિશેની માહિતી પોલીસ સાથે શેર કરી, તેના કાનૂની પ્રતિનિધિઓએ ગયા વર્ષે જણાવ્યું હતું. રોઇટર્સ સ્વતંત્ર રીતે આ સ્થાપિત કરી શક્યું નથી.

મની એક્સ્ચેન્જર્સ

NBCTF દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે ડિસેમ્બર 2021 થી ઇઝરાયેલ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા અંદાજે 189 Binance ખાતાઓમાંથી ત્રણ પેલેસ્ટિનિયન કરન્સી એક્સચેન્જ કંપનીઓની માલિકીના હતા.

ગાઝાના પેલેસ્ટિનિયન પ્રદેશનું સંચાલન કરતા હમાસ દ્વારા ભંડોળના ટ્રાન્સફરમાં તેમની કથિત સંડોવણી માટે, NBCTF ની વેબસાઇટ પરની સૂચિ અનુસાર, ત્રણેયને ઇઝરાયેલ દ્વારા “આતંકવાદી સંગઠનો” તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ગયા મહિને NBCTFએ એક દસ્તાવેજમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે ગાઝા સ્થિત ત્રણ કંપનીઓ, અલ મુતાહદુન ફોર એક્સચેન્જ, દુબઈ કંપની ફોર એક્સચેન્જ અને અલ. હતી એક્સચેન્જ માટે વેફાક કંપની.

દસ્તાવેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એકાઉન્ટ્સ “આતંકવાદી સંગઠનો” ની સંપત્તિ છે અથવા તેનો ઉપયોગ “ગંભીર આતંકવાદી ગુનાઓ” માટે કરવામાં આવ્યો છે. ઇઝરાયેલના સ્થાનિક મીડિયાએ સૌપ્રથમ એપ્રિલમાં પ્રવાસની જાણ કરી હતી.

અલ મુતાહદુનનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ધરાવતી વ્યક્તિએ કહ્યું કે તે “સંપૂર્ણપણે” ક્રિપ્ટો સાથે કામ કરતું નથી અથવા હમાસને સહકાર આપતું નથી. “અમે મની એક્સચેન્જ કંપની છીએ. ઈઝરાયેલના આરોપો બધા જૂઠાણા છે અને પાયાવિહોણા છે,” વ્યક્તિએ કહ્યું.

NBCTF સૂચિ દર્શાવે છે કે અલ મુતાહદુનને મે 2021 માં ઇઝરાયેલ દ્વારા “આતંકવાદી સંગઠન” તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

અલ વેફાક અને દુબઈ કંપનીએ ઈમેલ અને વોટ્સએપ દ્વારા ટિપ્પણી માટે રોઈટર્સની વિનંતીનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

બિનન્સે ત્રણ ચલણ વિનિમય કંપનીઓની માલિકીના એકાઉન્ટ્સ પર રોઇટર્સના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા નથી.

પ્રવક્તા હાઝેમ કાસિમે કહ્યું કે હમાસનો મની એક્સચેન્જ કંપનીઓ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. કાસેમે કહ્યું કે કંપનીઓ સાથેના સંબંધોના આરોપો ઇઝરાયેલ દ્વારા “ગાઝા અને તેના લોકો સામેના તેના આર્થિક યુદ્ધને ન્યાયી ઠેરવવાનો” પ્રયાસ છે.

હમાસની સશસ્ત્ર પાંખએ ગયા અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું કે દાતાઓ સામે “પ્રતિકૂળ” પ્રવૃત્તિમાં વધારો થતાં તે બિટકોઇનમાં ભંડોળ મેળવવાનું બંધ કરશે.

Binance, તેના CEO Zhao અને તેના પાલનના ભૂતપૂર્વ વડા સેમ્યુઅલ લિમ યુએસ કોમોડિટી કાયદાઓની “ઇરાદાપૂર્વકની ચોરી” માટે યુએસ કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન (CFTC) તરફથી નાગરિક આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

ઝાઓએ આરોપોને “તથ્યોનું અધૂરું વર્ણન” ગણાવ્યું.

તેની ફરિયાદમાં, CFTC એ જણાવ્યું હતું કે લિમને 2019 માં બાઈનન્સ ખાતે હમાસના વ્યવહારો વિશે જાણ થઈ હતી. લિમે એક સાથીદારને કહ્યું કે “આતંકવાદીઓ” સામાન્ય રીતે નાની રકમ મોકલે છે કારણ કે CFTC ફરિયાદ અનુસાર “મોટી રકમ મની લોન્ડરિંગ બનાવે છે.”

લિમે સાર્વજનિક રીતે આરોપોનો જવાબ આપ્યો નથી. તેમણે આ લેખ માટે ટિપ્પણી કરવા માટે ટેલિગ્રામ દ્વારા મોકલેલા સંદેશાઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

© થોમસન રોઇટર્સ 2023

---