FTX ટ્રેડિંગે ગુરુવારે સ્થાપક સેમ બેન્કમેન-ફ્રાઈડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જના અન્ય ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ્સ સામે દાવો માંડ્યો હતો, જેમાં FTX ની નાદારી પહેલાં કથિત રીતે ગેરઉપયોગી કરાયેલા $1 બિલિયન (આશરે રૂ. 8,200 કરોડ)થી વધુની વસૂલાતની માંગ કરી હતી.
ડેલવેર બેન્કરપ્સી કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં પ્રતિવાદી કેરોલીન એલિસનનું નામ પણ છે, જેણે બેન્કમેન-ફ્રાઈડના અલમેડા રિસર્ચ હેજ ફંડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું; ભૂતપૂર્વ FTX ટેક્નોલોજી ચીફ ઝિક્સિઆઓ “ગેરી” વાંગ; અને ભૂતપૂર્વ FTX એન્જિનિયરિંગ ડિરેક્ટર નિષાદ સિંહ.
FTX એ જણાવ્યું હતું કે પ્રતિવાદીઓએ લક્ઝરી કોન્ડોમિનિયમ, રાજકીય યોગદાન, સટ્ટાકીય રોકાણો અને અન્ય “પ્રિય પ્રોજેક્ટ્સ” ના ધિરાણ માટે ભંડોળનો સતત ગેરઉપયોગ કર્યો હતો જ્યારે “ઇતિહાસની સૌથી મોટી નાણાકીય છેતરપિંડીઓમાંની એક” આચરવામાં આવી હતી.
FTX એ જણાવ્યું હતું કે કથિત કપટપૂર્ણ ટ્રાન્સફર ફેબ્રુઆરી 2020 અને નવેમ્બર 2022 ની વચ્ચે થયું હતું જ્યારે FTX એ પ્રકરણ 11 સુરક્ષા માટે ફાઇલ કર્યું હતું અને યુએસ નાદારી સંહિતા અથવા ડેલવેર કાયદા હેઠળ તેને પૂર્વવત્ કરી શકાય છે — અથવા “સાચવી” શકાય છે.
બેંકમેન-ફ્રાઈડના પ્રવક્તાએ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અન્ય પ્રતિવાદીઓના વકીલોએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તરત જ જવાબ આપ્યો ન હતો.
FTX હવે જ્હોન રેની આગેવાની હેઠળ છે, જેમણે એનર્જી ટ્રેડરની 2001 નાદારી પછી એનરોનનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરી હતી.
યુએસ પ્રોસિક્યુટર્સે બેંકમેન-ફ્રાઈડને છેતરપિંડીનો માસ્ટરમાઈન્ડ ગણાવ્યો છે જે FTX ના પતન તરફ દોરી ગયો હતો અને ગ્રાહક ભંડોળના અબજો ડોલરના ગેરઉપયોગમાં સામેલ હતો.
બેંકમેન-ફ્રાઈડે અનેક ફોજદારી આરોપો માટે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે. એલિસન, વાંગ અને સિંઘે દોષી કબૂલ્યું છે અને ફરિયાદીઓને સહકાર આપવા સંમત થયા છે.
ગુરુવારની ફરિયાદ મુજબ, કપટપૂર્ણ ટ્રાન્સફરમાં $725 મિલિયન (આશરે રૂ. 5,990 કરોડ) કરતાં વધુની ઇક્વિટી સામેલ હતી જે FTX અને Bankman-Fried દ્વારા નિયંત્રિત એન્ટિટી દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી હતી, “વિનિમયમાં કોઈ મૂલ્ય પ્રાપ્ત કર્યા વિના.”
FTXએ જણાવ્યું હતું કે બેંકમેન-ફ્રાઈડ અને વાંગે રોબિનહૂડ માર્કેટના શેર ખરીદવા માટે $546 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,500 કરોડ)નો ગેરઉપયોગ કર્યો હતો, જ્યારે એલિસને પોતાને બોનસ ચૂકવવા માટે $28.8 મિલિયન (આશરે રૂ. 236 કરોડ)નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
તે એમ પણ કહે છે કે બેંકમેન-ફ્રાઈડના ગુનાહિત સંરક્ષણના ભાગને તેણીએ તેના પિતાને આપેલી $10 મિલિયન “ભેટ” દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.
FTX એ કહ્યું, “જ્યારે (FTX સંબંધિત સંસ્થાઓ) નાદાર હતા અને પ્રતિવાદીઓ આ જાણતા હતા ત્યારે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.”
ફેડરલ કાયદો નાદારી ટ્રસ્ટીઓને પ્રકરણ 11 ફાઇલિંગના બે વર્ષમાં કરવામાં આવેલી સંપત્તિના સ્થાનાંતરણને ટાળવાની મંજૂરી આપે છે જો ટ્રાન્સફર તેમની કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે કરવામાં આવી હોય અને નાદારીની સંપત્તિને છેતરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી હોય.
કેસ FTX ટ્રેડિંગ લિ. એટ અલ વિ. બેન્કમેન-ફ્રાઇડ એટ અલ, યુએસ બેન્કરપ્સી કોર્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ડેલવેર, નંબર 23-AP-50448 છે. નાદારીનો મુખ્ય કેસ In Re FTX Trading Ltd. et al., No. 22-BK-11068 માં સમાન કોર્ટમાં છે.
© થોમસન રોઇટર્સ 2023